防控金融风险工作报告
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2024-10-21
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防控金融风险工作报告
日前，xx 商务区打造的金融风险防控 x.x 系统升级启
用，新升级的系统集合了征信数据、线下排查数据和其他
平台补充数据等多数据源，并搭建风险模型，对风险企业
进行分级分类，通过数据项完整地描述企业风险，让风险
防控更精准。
作为 xx 工业园区和 xx 金融业发展的主阵地，xx 商务
区汇聚了 xxxx 余家金融机构，吸引二十大市超 xx%银行
xx 分行、近 xx%证券主体和 xx%保险主体落户。xx 商务
区作为属地管理和服务部门，始终把防范化解金融风险作
为一项重要战略，通过科技赋能、实地摸排、靠前宣教等
手段，抓牢抓实风险防控工作，筑牢“金色经济”发展防
火墙。
智慧赋能提升风险防控能力
眼下，金融领域的移动互联化和新型机构的不断涌现，
为金融风险防控带来了新的挑战，如何以科技力量赋能金
融风险防控，不断挤压风险企业生存空间？xx 商务区的答
案是：紧盯重点领域和关键环节，打造升级金融风险防控
x.x 系统，以科技赋能风险防控，实现对金融隐患的早识别、
早预警、早暴露、早处置。
在新升级的金融风险防控 x.x 系统大屏上，可以看到，
风险预警、数据采集、风险模型、多平台验证四大模块清
晰排列。大屏左侧，线上监测大数据实时更新，高风险、
重点
关注、持续关注、低风险企业分门别类；大屏右侧，线
下排查数据清晰展现，理财类、贷款类风险企业名单重点
标注。
“系统可以对企业进行打分，判定是高风险还是低风险
企业，大大提升了风险企业的识别率、准确度，增强了源
头管控的力度。”xx 商务区金融服务局负责人 xx 说。
新系统包含企业税费、企业违法、经营行为、关联方、
企业监管等 x个风险维度共 xx 个指标，具备监测企业样本
扩容、企业注册经营状态分类、特色数据基础库构建、功
能模块优化、风险模型调优五大类功能，形成“线上系统
分析+线下摸排核实+投诉举报监督+多维交叉验证”的闭
环运作新模式。
不久前，位于 xx 工业园区 xx 街xx 号xx 广场 x幢xx
楼的某企业被金融风险防控系统预警为高风险企业，排查
员随即进行上门排查，“请问借款人是个人还是企业？资
金方有哪些？营业模式属于收取借款人咨询服务费还是收
取资金方佣金？”通过一系列询问，排查员判断该企业为
助贷类企业，并记录下企业详细业务流程。待xx 商务区金
融风险排查小组研判后，及时将该企业上报至 xx 工业园区
防非专班，最终该企业被披露为套路贷公司。防控系统的
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防控金融风险工作报告日前，xx商务区打造的金融风险防控x.x系统升级启用，新升级的系统集合了征信数据、线下排查数据和其他平台补充数据等多数据源，并搭建风险模型，对风险企业进行分级分类，通过数据项完整地描述企业风险，让风险防控更精准。作为xx工业园区和xx金融业发展的主阵地，xx商务区汇聚了xxxx余家金融机构，吸引二十大市超xx%银行xx分行、近xx%证券主体和xx%保险主体落户。xx商务区作为属地管理和服务部门，始终把防范化解金融风险作为一项重要战略，通过科技赋能、实地摸排、靠前宣教等手段，抓牢抓实风险防控工作，筑牢“金色经济”发展防火墙。智慧赋能提升风险防控能力眼下，金融领域的移动互联化和...
