公司年度内部控制体系建设自评报告.docx

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公司年度内部控制体系建设自评报告
作安排, 结合公
制 目 专人
截 至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等
方面进
中梳理和自评 情况
一、年度本公司内部控制体系建设总体情况
内部控制体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监
各个阶段盖了活动过程终,
关系公司和职工发展的根本。公司内部控制体系建设一直秉
明确职责落实责任原则发挥
度全局性、稳定性、长期性的作用,积极实现流程细节化、
细化、标 谨小慎微补缺工作式,
本年度内制在合理内控作形
可防可控、平稳运行
是坚持制度建设不放松,确保部门责任落实。 自
1 月以来,公司深刻把握公司科学发展理念,持续加强
制度 建设和程管障各种机统性、整体性
性运 行, 进而推动公司内部控制体系建设不断深入。通
门 梳理 累计新增、人力资源、资
理等面 制修改、人力资源、架构等
面制
力推动公司治理体系和治理能力现代化、高效化。
严把流程细节署和推进制度加强
OA 用,
、 印章签报等流程设持从细节手,
加强 过
效率的提加规范、公氛
, 增强
各项工作的纪律要求
三是针对发现的内控缺陷,及时推进整改。 结合自查
况, 我们发现报告期内主要存在内部控制缺陷。通过对
照内 控缺陷的类型和成因加以分析, 采取积极有效的措
以整 改、完善, 定时节点持续改进,全面
各项
作进度,为生经营平稳运行驾护
展内及专项工作。 加强公司内部
制体系建设, 强化风险意识和管理责意识公司
于年 多次关人员参集团组织的专题培训包括
内控工 、内控体
等系 筹开廉洁风险点排查、知识测试
等活动。在 集团级部门发时,及时
部门进行了集
确和握内控念及重要意义
是加完成本年度内控体系建设任务照公司年
战略标, 结合业务发展实, 提明确了年内
管理工作理念,公司先后开展了组织机构设置调整、人
员划 、深化制度、流程等一化工作,
降低了内部控制风险在程序盲点。
二、自评的主要内容
) 自
内部控制体系自评工作公司成工作小组,
通过对各部门主要业责人进行文传达
谈话、业、资翻阅等方展,重点组织
梳理了各部门度、业务运行方式、主要问题与
落实情况等,事项督办
内部控制自评的范围涵盖了公司领导班子、业务部门、
部门重点架构、发、人力资
文化、社会任、资管理、采业务、业务管理、
务、合同管理、全面预算务报告、信息统、及内
部监督等
提高内部管理平,规范内部控制,严内控手段,
风险防控机制公司查力度,风险
业务、持续、安全发展。
1.重点自查的业
1织架
组织机构的设置及调整支委、办、规章制度
摘要:

公司年度内部控制体系建设自评报告根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结,现将有关情况报告如下:一、年度本公司内部控制体系建设总体情况内部控制体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监督的各个阶段、各个层级,涵盖了每一项活动的过程始终,是关系公司和职工发展的根本。公司内部控制体系建设一直秉持明确职责、分解任务、落实责任的基本原则,切实发挥制度全局性、稳定性、长期性的作用,积极实现流程细节化、精细化、标准化,坚持谨小慎微、查漏补缺的工作方式,确保本年度内部缺陷数量控制...

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