国有企业董事会建设和规范运行策划方案范文
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2024-05-29
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国有企业董事会建设和规范运行策划方案
范文
一、总体思路
指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯
彻党的二十大精神，按照国务院国资委相关文件精神，从公
司实际出发，以建立健全产权清晰、权责明确、管理科学的
现代企业制度为方向，积极适应国有企业改革的新形势新要
求，坚持党的领导、加强党的建设，完善体制机制，依法规
范权责，以规范董事会建设为抓手，构建权责法定、权责透
明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
基本原则
1.坚持党的领导。落实全面从严治党战略部署，把加强
党的领导和完善公司治理统一起来，明确公司党委在法人治
理结构中的法定地位，公司党委把方向、管大局、促落实。
2.坚持依法治企。依据《公司法》《企业国有资产法》
等法律法规，以公司章程为行为准则，规范权责定位和行权
方式，建立完善董事会相关议事规则及制度，依法厘清董事
会及相关方职责权限，完善公司治理结构。
3.坚持权责对等。坚持权利义务责任相统一，规范权力
运行、强化权利责任对等，优化管控模式，完善责权体系和
授权管理体系，构建符合公司发展需要的授权体系。
主要目标
1.建设规范董事会。健全董事会组织机构，完善董事会
议事、决策制度，规范董事会运行机制，实现董事会各项
活 动有法可依、有章可循、有据可查、有标可鉴。
2.建设高效董事会。建立董事会工作流程体系，明晰
董 事会及相关主体职责权限，细化董事会活动规则和程序，
确 保董事会及专门委员会会议活动有序组织，重大决策及
时作 出，重点工作及时布置，沟通协调及时进行，保障服
务及时
到位。
3.建设协同董事会。完善董事会沟通协调制度，建立董
事会与出资人、监事、党委会、经理层之间，董事长与董事、
总经理之间，内部董事与外部董事之间，董事会秘书与相
关 方之间的沟通互动机制，确保董事会内外沟通顺畅、互
相支
持、协同配合。
4.建设决策型董事会。围绕公司投融资、预决算、资产
处置、风险防控、经理层激励等重大事项承担决策责任，做
到"议"必有方案、"论"必有程序、实施有措施，切实提
高决策质量和实施效率，真正使董事会成为发展的决策中心
和推动主体。
二、规范董事会建设，落实董事会职权
公司章程
制订《公司章程》,明确董事会、党委会、监事、经理
层职权，建立和完善以章程为核心的制度体系。
董事会设置
公司设董事会，董事会成员 5人，其中董事长 1 人、
董
事兼总经理 1 人、外部董事 3 人。
明确董事会职能定位
根据国务院国资委有关规定，董事会是公司的决策机
构，发挥“定战略、做决策、防风险、促改革、谋发展”作
用，按照职权和有关规定，对企业经营方针、战略规划、年
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国有企业董事会建设和规范运行策划方案范文一、总体思路指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照国务院国资委相关文件精神，从公司实际出发，以建立健全产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度为方向，积极适应国有企业改革的新形势新要求，坚持党的领导、加强党的建设，完善体制机制，依法规范权责，以规范董事会建设为抓手，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。基本原则1.坚持党的领导。落实全面从严治党战略部署，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确公司党委在法人治理结构中的法定地位，公司党委把方向、管大局、促落实。2.坚持依法治企。依据《公司法》...
