所属公司外部专家董事年度履职评价工作方案
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2023-12-23
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所属公司外部专家董事年度履职评价
工 作 方 案
根据《滨海新区直属国有企业外部董事管理暂行办法》
(津滨国资发〔2021〕7 号)规定，为做好所属公司外部董
事年度和任期履职评价工作，制定本工作方案。
一、履职评价原则
1.评价时间
外部董事履职评价采取年度评价与任期评价相结合的方
式进行，任期为三年的，任满一年后进行年度评价；任期为
一年的，只进行任期评价。
2.评价原则
对外部董事评价应坚持重视政治表现、依法维护出资人
和企业及职工合法权益，实行政治表现合格作为首要标准、
以职责为基础、过程与结果相结合的综合评价，强化出资人
认可和组织认可，注重评价结果运用，做到科学规范、客观
公正。
二、 履职评价对象
(一)任期履职评价对象
根据工作需要，经公司党委研究决定，聘任李红星等5
位行业专家担任天保建设等8家公司外部董事，聘期一年，
自2022年5月27日至2023年5月26日，目前聘期将满，
需要进行任期履职评价，评价对象包括5位：
1.天保建设公司、天保资产公司外部行业专家董事：李
红星
2.天保租赁公司、天保商业保理公司、天保小额贷款公
司外部行业专家董事：吴海河
3.空港汽车园公司外部行业专家董事：况兆铭
4.物流集团公司外部行业专家董事：赵道致
5.天保热电公司外部行业专家董事：郭宪民
(二)年度履职评价对象
根据工作需要，经公司党委研究决定，聘任李英杰等9
位风控、财务专家担任天保建设等8家公司外部董事，聘期
三年，自2022年6月1日至2025年5月31 日，目前任职
将
满一年，需要进行年度履职评价，评价对象包括9位：
1.天保建设、天保资产、天保热电外部风控专家董事：
李英杰
2.天保租赁公司、天保商业保理公司、天保小额贷款公
司外部财务专家董事：彭冲
3.天保租赁公司、天保商业保理公司、天保小额贷款公
司外部风控专家董事：薛保朝
4.物流集团公司外部风控专家董事：王静
5.空港汽车园公司外部风控专家董事：刘莹
6.物流集团、汽车园公司外部财务专家董事：王赣
7.天保资产公司外部财务专家董事：刘智馨
8.天保热电公司外部财务专家董事：傅明浩
9.天保建设公司外部财务专家董事：张新
三、 履职评价内容
(一)多维测评
外部董事履职评价由公司人力资源部按照规定组织各相
关方共同实施，对外部董事任职期间的政治表现和履职情况
等开展多维度测评。具体内容详见《外部董事履职评价表》。
(二)负面清单
外部董事履职有下列情形之一的，评价结果应当确定为
不称职。
1.违反国家法律法规、公司章程或者廉洁自律有关规定，
利用职务便利接受或者谋取不正当利益、侵占属于公司的
商
业机会、侵害出资人或者公司利益的；
2.违反有关规定接受任职公司的报酬、津贴和福利待遇，
情节严重的；
3.违反董事会工作程序、议事规则或者公司内部管理制
度，泄露国家秘密和公司商业秘密，对国家或企业利益造成
损害的；
4.对董事会决议严重违反法律法规、公司章程，明显损
害出资人利益、公司利益或者职工合法权益，或者因决策失
误导致公司重大损失，董事本人表决时投赞成票的；
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所属公司外部专家董事年度履职评价工作方案根据《滨海新区直属国有企业外部董事管理暂行办法》(津滨国资发〔2021〕7号)规定，为做好所属公司外部董事年度和任期履职评价工作，制定本工作方案。一、履职评价原则1.评价时间外部董事履职评价采取年度评价与任期评价相结合的方式进行，任期为三年的，任满一年后进行年度评价；任期为一年的，只进行任期评价。2.评价原则对外部董事评价应坚持重视政治表现、依法维护出资人和企业及职工合法权益，实行政治表现合格作为首要标准、以职责为基础、过程与结果相结合的综合评价，强化出资人认可和组织认可，注重评价结果运用，做到科学规范、客观公正。二、履职评价对象(一)任期履职评价对象根...
