银行内控强化年活动工作方案
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2023-11-29
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银行内控强化年活动工作方案
第一篇：银行内控强化年活动工作方案
XX 银行内控强化年活动工作方案
一、活动目的
为进一步推动 XXXXXX 银行（以下简称“我行”）全面提升内控水平，
实现平稳、安全、可持续发展，我行响应 XX 银监分局决定，＃＃年
3月～＃＃年 2月在我行内部开展“银行业内控强化年”活动（以下
简称“内控强化年”活动）。根据《XX 市银行业内控强化年活动实
施方案》，结合本行实际情况，特制定以下工作方案。
二、活动组织
我行成立内控强化年活动领导小组，具体组成人员及联系方式如下：
组
长：XX
联系电话 XX 副组长：XX
联系电话 XX 成员：XX
联系电话 XX XX 联系电话 XX 领导小组的主要职责是，组织、领导、
指导本行内控强化年活动，确定不同阶段的目标和工作任务，协调
解决活动中遇到的问题。
领导小组在我行综合办公室设立活动办公室，XX 任办公室主任。具
体负责我行内控强化年活动的日常工作，组织对我行各部门开展内
控强化年活动进行指导、协调、督查和考评。
三、活动方案
（一）准备阶段
1、任务目标：完成内控强化年活动的准备工作。
2、实施计划：在我行成立内控强化年活动领导小组，并制定内控强
化年活动工作方案。
3、完成时限：＃＃年 3月15 日。
（二）动员全体员工参与到内控强化年活动中。
1、任务目标：定期开展动员大会，使全体员工统一思想认识，增强
内控理念，明晓内控强化年的目的、基本内容和要求。
2、实施计划：由办公室牵头，各部门积极参与。层层开展动员大会。
全体员工签订责任书和承诺书。形成动员大会及层层落实的情况报
告。
3、完成时限：＃＃年 3月30 日。
（三）建立和完善我行各项章程和制度。
1、任务目标：将我行不完善或者还不具有的规章制度补充完善，各
项规章制度要结合实际情况，使得各项规章可操作、全覆盖、切切
实实能控制风险。
2、实施计划：各部门分别制定各部门相关内控制度，最终由— 2 —
综合办公室负责统一补充完善。
3、完成时限：＃＃年 5月15 日。
（四）全面梳理各项内控制度，编制内控手册。
1、任务目标：在完善各项规章制度的过程中，编写内控手册。完善
内控目录及主要制度文本。确保职责清晰、流程规范、管控有力。
2、实施计划：由办公室主要负责，其他各部门协助配合编写内控手
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银行内控强化年活动工作方案第一篇：银行内控强化年活动工作方案XX银行内控强化年活动工作方案一、活动目的为进一步推动XXXXXX银行（以下简称“我行”）全面提升内控水平，实现平稳、安全、可持续发展，我行响应XX银监分局决定，＃＃年3月～＃＃年2月在我行内部开展“银行业内控强化年”活动（以下简称“内控强化年”活动）。根据《XX市银行业内控强化年活动实施方案》，结合本行实际情况，特制定以下工作方案。二、活动组织我行成立内控强化年活动领导小组，具体组成人员及联系方式如下：组长：XX联系电话XX副组长：XX联系电话XX成员：XX联系电话XXXX联系电话XX领导小组的主要职责是，组织、领导、指导本行内控强...
